Вы здесь: Главная / Город / В Серове предпринимателя, нарушившего законодательство о противодействии легализации преступных доходов», предупредили
Серовская городская прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма индивидуальным предпринимателем, оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, — сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что вопреки требованиям федерального законодательства предприниматель не состоит не учете в органах Росфинмониторинга. Она не разработала и не утвердила правила внутреннего контроля в указанной сфере, не назначила ответственное должностное лицо за их реализацию. Соответствующее обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ею не пройдено.
По результатам проверки в отношении предпринимателя Серовский городской прокурор Андрей Аржаховский за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма возбудил дело об административном правонарушении (по ч. 1 ст.15.27 КоАП РФ). По итогам его рассмотрения виновное лицо привлечено к административной ответственности, ей назначено наказание в виде предупреждения.
В настоящее время благодаря принятым прокуратурой мерам предприниматель все нарушения устранила в полном объеме, сообщается в релизе надзорного ведомства.
Поделиться
Статьи по теме
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
